证券代码：600148           证券简称：长春一东           编号：临 2021-046




                         长春一东离合器股份有限公司

              第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 27
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董
事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了关于公司落实董事会职权实施方案，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。

    为落实国企改革三年行动，完善中国特色现代企业制度工作部署，进一步加
强董事会建设，有效提升治理能力和治理效能，根据《中华人民共和国公司法》
等有关规定，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》等文件精神和要
求，结合公司实际，制定了“长春一东离合器股份有限公司落实董事会职权实施
方案”。

    2、会议审议通过了关于制定《董事长工作规则》的议案，同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了关于制定《董事会授权管理办法》的议案，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    4、会议审议通过了关于制定《外部董事工作细则》的议案，同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。


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    5、会议审议通过了关于制定《子企业董事会规范建设与运行评价办法》的
议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、会议审议通过了关于制定《总经理工作细则》的议案，同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。




                                          长春一东离合器股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 30 日




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