长春一东:关于召开2008年度股东大会的公告2009-04-30
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2009-09
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2008 年度股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司2008 年度股东大会由公司董事会召集,定于2009 年5 月22 日(星
期五)上午9:00 时在公司本部会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、2008 年度报告及报告摘要
2、2008 年度董事会工作报告;
3、2008 年度监事会工作报告;
4、独立董事2008 年度述职报告;
5、2008 年度财务决算报告;
6、2008 年度利润分配预案;
7、关于选举王维廷为公司第四届董事会董事的议案;
8、关于修改《公司章程》的议案;
9、关于改变募集资金用途的议案;
10、关于“130 万套离合器上能力技术改造项目”节余资金用于补充本项目
流动资金的议案。
11、关于部分设备因公司搬迁无法使用申请报废的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止2009 年5 月15 日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人
代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份
证、授权委托书、委托人股
东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间:2009 年5 月21 日(星期四)
上午8:00—11:00,下午1:00—4:00。
3、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街2555 号;邮编130103。
联系电话:0431—85158570
传 真:0431—85174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2009 年4 月28 日