证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2009-09



    

    长春一东离合器股份有限公司

    

    关于召开2008 年度股东大会的公告

    

    特别提示

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    一、召开会议基本情况

    

    本公司2008 年度股东大会由公司董事会召集，定于2009 年5 月22 日（星

    

    期五）上午9：00 时在公司本部会议室以现场方式召开。

    

    二、会议审议事项

    

    1、2008 年度报告及报告摘要

    

    2、2008 年度董事会工作报告；

    

    3、2008 年度监事会工作报告；

    

    4、独立董事2008 年度述职报告；

    

    5、2008 年度财务决算报告；

    

    6、2008 年度利润分配预案；

    

    7、关于选举王维廷为公司第四届董事会董事的议案；

    

    8、关于修改《公司章程》的议案；

    

    9、关于改变募集资金用途的议案；

    

    10、关于“130 万套离合器上能力技术改造项目”节余资金用于补充本项目

    

    流动资金的议案。

    

    11、关于部分设备因公司搬迁无法使用申请报废的议案。

    

    三、会议出席对象

    

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    

    2、截止2009 年5 月15 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有

    

    限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    

    3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    

    四、登记方法

    

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人

    

    代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份

证、授权委托书、委托人股

    

    东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

    

    2、登记时间：2009 年5 月21 日（星期四）

    

    上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

    

    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    

    4、与会股东食宿及交通费自理。

    

    5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555 号；邮编130103。

    

    联系电话：0431—85158570

    

    传 真：0431—85174234

    

    长春一东离合器股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年4 月28 日