证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2009-10



    

    长春一东离合器股份有限公司

    

    四届六次监事会决议公告

    

    特别提示

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    长春一东离合器股份有限公司四届六次监事会于2009 年4 月28 日在公司本

    

    部召开，本次会议的通知于2009 年4 月18 日以专人送达方式发出。会议应到监

    

    事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    

    会议由监事会主席田向立主持召开，审议通过了以下议案：

    

    1、审议通过了2008 年度报告及年度报告摘要，同意票3 票，反对票0 票，

    

    弃权票0 票；

    

    监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

    

    公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

    

    的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果；在

    

    提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

    

    行为。

    

    2、审议通过了公司2009 年第一季度报告，同意票3 票，反对票0 票，弃权

    

    票0 票。

    

    监事会认为：季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

    

    管理制度的规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

    

    项规定，所包含的信息能够反映出公司报告期间的财务状况；在提出本意见前，

    

    监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    3、审议通过了2008 年度监事会工作报告，同意票3 票，反对票0 票，弃权

    

    票0 票；

    

    4、审议了董事会提出的关于会计差错更正的议案、2008 年度财务决算报告、

    

    2008 年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案、关于改变募集资金用

    

    途的议案、关于“130 万套离合器上能力技术改造项目”节余资金用于补充本项2

    

    目流动资金的议案、关于部分设备因公司搬迁及工艺更新无法使用申请报废处理

    

    的议案。监事会认为议案符合公司的实际情况，审议决策程序符合公司法、公司

    

    章程的规定。同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票；

    

    关于改变募集资金投向的议案，监事会按规定出具如下专项意见：

    

    长春一东离合器股份有限公司募集资金项目“向沈阳一东四环离合器有限公

    

    司追加投资项目”由公司三届二十六次董事会议及公司2007 年度股东大会审议

    

    通过，审议程序符合《公司章程》及证监会与上海证券交易所关于募集资金管理

    

    的有关管理规定。对于该项目停止实施原因，公司也已做出详细说明，确属公司

    

    不可控原因导致项目不能实施。

    

    对于再次以该募集资金转投“轿车离合器半自动装配线项目”，已由公司四

    

    届六次董事会议审议通过，并将提交公司2008 年度股东大会审议，该变更程序

    

    符合规定。监事会无异议。

    

    监事会提示公司：如股东大会审议通过此议案，公司在项目实施过程中应注

    

    意加快项目实施进度，加强项目管理，提高资金使用效率和效果。

    

    长春一东离合器股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二○○九年四月二十八日