证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号2009-08



    

    长春一东离合器股份有限公司

    

    改变募集资金用途公告

    

    特别提示

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    ● 原投资项目名称：向沈阳一东四环离合器有限公司追加投资项目

    

    ● 新投资项目名称及投资总量：长春一东离合器股份有限公司轿车离合器

    

    半自动装配线项目，投资总额550 万元（其中使用募集资金520 万元）

    

    ● 改变募集资金投向的数量：520 万元

    

    ● 新项目预计完成的时间、投资回报率：自项目批准启动起一年内完成投

    

    资，项目计算期内平均投资利润率13.79%

    

    ● 预计正常投产并产生收益的时间：2010 年

    

    一、改变募集资金投资项目的概述

    

    2001 年3 月公司实施了2000 年度配股方案，扣除发行费用净募集资金

    

    5957.55 万元。公司2007 年度股东大会审议通过了新增募集资金投资项目“向

    

    沈阳一东四环离合器有限公司追加投资项目”，计划投资总额525.3 万元（其中

    

    使用募集资金520 万元），原计划由沈阳一东四环离合器有限责任公司股东双方

    

    （我公司及沈阳摩擦密封材料总厂）按原投资比例追加投资，用于沈阳一东四环

    

    公司迁址改造新建整体搬迁进入浑南开发区三菱产业园项目一期投入，即土地购

    

    置费及厂房设施土建投资。

    

    该项目目前尚未投资。

    

    拟转投资项目名称：长春一东离合器股份有限公司轿车离合器半自动装配线

    

    项目。

    

    上述变更已经公司四届六次董事会审议通过，参与表决董事9 人，同意票9

    

    票，弃权票0 票，反对票0 票。公司独立董事发表独立意见，同意该变更。2

    

    关于“改变募集资金用途的议案”尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    二、无法实施原项目的具体原因

    

    该项目由公司2007 年度股东大会审议通过。股东大会前投资双方已签署了

    

    投资协议书，并在其后获得了沈阳浑南新区同意土地出让的批复。但在项目实际

    

    运作中，投资对方沈阳摩擦密封材料总厂未实际履行投资协议，要求变更沈阳一

    

    东四环整体搬迁地址，提出搬迁地址变更为沈阳近海工业区。由于此地址距沈阳

    

    市区较远，迁址将大大增加沈阳一东四环公司的运营成本，且有悖当时进入三菱

    

    产业园强化与沈阳航天三菱发动机制造有限公司配套关系的初衷，长春一东公司

    

    未同意此项提议，经双方多次协调未达成一致意见，双方决定放弃沈阳一东四环

    

    公司原整体搬迁计划。原有投资方案未能如期实施。

    

    三、新项目具体内容

    

    公司拟放弃原项目投资计划，转投公司“轿车膜片弹簧离合器半自动化装

    

    配线”项目。本生产线主要用于中高档轿车膜片弹簧汽车离合器的装配生产，主

    

    要特点为：具备半自动化且物流合理；要具备防错防漏功能；具有在线检验和显

    

    示合格与否的功能；装配线柔性化，可以实现多品种生产，工装更换更快捷。

    

    该项目的实施将具有如下重要意义：1、解决公司目前手动装配离合器质量

    

    稳定性和一致性不能满足高档轿车离合器技术指标要求的问题，全面提高公司轿

    

    车尤其是中高级轿车膜片弹簧离合器的装配工艺和生产能力，大幅降低质量损失

    

    率； 2、初步解决目前不能为一汽-大众公司批量供货的生产技术瓶颈，为进入

    

    国内德系轿车的配套体系及进入其他国内合资轿车整车厂的配套体系创造条件；

    

    3、提升轿车离合器产能，优化公司的产品结构，改变公司轿车离合器生产能力

    

    较弱的局面，增加公司产品的盈利能力；4、引入德系车生产企业的先进质量管

    

    理控制方法，全面提高公司质量管理水平。5、可以扩大出口市场份额，在轿车

    

    离合器领域打开国际市场的空间，将公司离合器产品的出口提升至更高层次。

    

    公司经多方考察与调研，自行编制项目可行性研究报告，可研报告主要内容

    

    如下：

    

    项目投资方式：自行投资，引进关键设备，组建生产线。3

    

    项目投资总额及资金来源：投资总估算550 万元，其中使用募集资金520

    

    万元，资金缺口由公司自筹解决。

    

    项目计划投资进度：自投资批准实施起一年。

    

    项目产能：轿车膜片弹簧离合器30 万套

    

    项目计算期主要经济指标：

    

    项目平均投资利润率：13.79%

    

    项目回收期：4.80 年

    

    项目计算期内的财务净现值：984.12 万元

    

    四、新项目的市场前景和风险提示

    

    目前我公司已具备一定的轿车离合器生产能力，并已成功进入了比亚迪、长

    

    安、奇瑞、夏利等国内自主品牌轿车离合器配套市场，为一汽大众公司捷达、宝

    

    莱等主打轿车车型配套离合器项目在签订配套意向协议后经长期产品开发与技

    

    术磨合，目前已进入两日生产验收阶段，一旦实现配套，其德系轿车配套示范作

    

    用将带动公司其他轿车离合器市场开发。

    

    实施该项目的主要风险在投资回报能力的变化，由于近年全球金融危机的

    

    影响，汽车整车消费受到抑制，零部件需求疲软，产品价格下滑，可能出现产品

    

    销售量难达预期目标而影响项目收益的风险。

    

    五、独立董事及监事会对于改变募集资金用途议案的独立意见

    

    公司独立董事独立意见：“向沈阳一东四环离合器有限公司追加投资项目”

    

    由公司三届二十六次董事会议及公司2007 年度股东大会审议通过，审议程序符

    

    合《公司章程》及证监会与上海证券交易所关于募集资金管理的有关管理规定。

    

    在决策过程中公司已尽到谨慎义务，决策前由被投资公司做出项目可行性分析报

    

    告，决策时由投资双方签署关于投资的相关协议书。此次停止实施该项目系投资

    

    对方变更投资意向，长春一东不同意投资方案变更导致的投资协议无法履行，由

    

    于投资外因变化，项目确已无法实施。

    

    对于拟新投资项目“轿车离合器半自动装配线项目”，独立董事认为：该项

    

    目投向符合公司既定发展方向，且已有一汽大众、深圳比亚迪等确实可预期的配4

    

    套目标，市场前景比较明朗。项目投资总额不大，主要目标是提高轿车离合器产

    

    品装配能力及质量水平，目标明确，风险可控，预期投资收益率高于公司现有离

    

    合器业务盈利能力水平。公司独立董事同意投资该项目。

    

    公司监事会认为：“向沈阳一东四环离合器有限公司追加投资项目”由公司

    

    三届二十六次董事会议及公司2007 年度股东大会审议通过，审议程序符合《公

    

    司章程》及证监会与上海证券交易所关于募集资金管理的有关管理规定。对于该

    

    项目停止实施原因，公司也已做出详细说明，确属公司不可控原因导致项目不能

    

    实施。对于再次以该募集资金转投“轿车离合器半自动装配线项目”，已由公司

    

    四届六次董事会议审议通过，并将提交公司2008 年度股东大会审议，该变更程

    

    序符合规定。监事会无异议。

    

    六、本次改变募集资金用途议案提交公司年度股东大会审议。

    

    七、备查文件：

    

    1. 经签字的董事会董事会决议及会议记录；

    

    2. 经签字的独立董事的意见；

    

    3. 监事会对改变募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议决议；

    

    4. 长春一东离合器股份有限公司轿车膜片弹簧离合器半自动化装配线项目

    

    可行性研究报告。

    

    长春一东离合器股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年4 月28 日