证券代码：600148            证券简称：长春一东        公告编号：2022-009



                    长春一东离合器股份有限公司
         第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2022 年第一次
临时会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 5 月 26 日以电话、
电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名。符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
     会议审议内容如下：
      1.审议通过了关于《推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议
案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
      2.审议通过了关于高级管理人员《岗位聘任协议》的议案，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
      3.审议通过了关于《领导人员薪酬与绩效管理办法（试行）》的议案，同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
      4.审议通过了关于公司《任期绩效考核责任书（2021 年-2023 年）》的议案，
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
      5.审议通过了关于高级管理人员《任期绩效考核责任书（2021 年-2023 年）》
的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
      6.审议通过了关于《工资总额管理办法》的议案，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
     7.审议通过了关于《2021 年工资总额清算评价报告》及《2022 年工资总额
预算方案》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2022 年 5 月 31 日