证券代码：600148            证券简称：长春一东        公告编号：2022-014



                   长春一东离合器股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议于
2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司于 2022 年 8 月 9
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事
9 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由董事长高汝森主持，会议审议内容如下：
      1．审议通过了《关于退出持有的吉林省汽车零部件研发中心有限公司 10%
股权的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     汽研公司属于非主业参股项目，近三年连续亏损，没有持续经营。按照国资
委相关文件精神，特申请退出持有的汽研公司 10%股权。退出方式为破产清算后
注销，并按照国家有关规定和法院裁判文书执行。
      2．审议通过了《2021 年度社会责任报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
      3．审议通过了《2022 年半年度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；
      4．审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

      关联交易包括与兵器集团系、东北集团系关联法人的关联交易。在审议相
关关联交易时，关联董事均已回避表决。此议案还需提交股东大会审议。
      5．审议通过了《关于招商银行和中信银行授信的议案》，同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
      公司因贴现、银承开票、票据池，供应商商票融资等业务向招商和中信银
行申请授信业务。招商银行和中信银行根据公司生产经营情况，经过评级后分别
提出授予公司 2022 年相关授信额度，招商银行信用授信 2 亿元；中信银行综合
                                       1
授信额度 1 亿元，低风险授信额度 1.2 亿元。




                                             长春一东离合器股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 8 月 19 日




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