长春一东离合器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




         二○二三年一月十日
                 长春一东离合器股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会会议资料

      一、 现场会议时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14：00 时
           网络投票时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
      三、股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）
      四、现场会议议程
        1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见
  证律师出席会议情况；
        2．推选监票人、计票人；
        3．向大会提交审议的议案为：

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1       关于推荐戴小科先生为公司董事的议案                          √
        4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
        5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
        6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
        7．见证律师宣读法律意见书；
        8．主持人宣布会议结束。




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2023 年第一次临时股东大会议案 1：


                     长春一东离合器股份有限公司

                 关于推荐戴小科先生为公司董事的议案


    经长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）股东东北工业集团有限

公司推荐，提名戴小科先生为公司第八届董事会董事，同时担任公司董事会战

略委员会委员职务，戴小科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

    以上议案提请股东大会审议。




                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                    2023 年 1 月 10 日




候选董事戴小科先生简历：
    戴小科，男，汉族，1970 年出生，中共党员，正高级工程师。历任德
尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（芜湖）
有限公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理，凌云
工业股份有限公司副总经理、监事会主席、党委副书记，北方凌云工业集团
有限公司副总经理、董事、监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有
限公司董事、总经理、党委副书记，长春一东离合器股份有限公司董事候选
人。




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