证券代码：600149       证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2015-038



                   廊坊发展股份有限公司
     第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2015 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次监事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2015 年 8 月 19 日以现场表决方式在廊坊市新世纪

步行街第八大街峰尚中心 15 楼会议室召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事

人数 3 人。

    （五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案

    监事会对公司 2015 年半年度报告进行了审核，认为：公司 2015

年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司

内部管理制度的规定，半年度报告的内容与格式也符合中国证券监督


                                  1
管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年度报告所包含的信息

能从各方面真实反映公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况，没

有发现参与公司 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

    提名蔡丽芳女士为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历

详见附件）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

   特此公告。




                                  廊坊发展股份有限公司监事会

                                    二〇一五年八月十九日




    附件：候选人简历

    蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾任

连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财

务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算

部副部长；廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊市国土土地

开发建设投资控股有限公司财审中心财务部部长。


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