证券代码：600149         证券简称：廊坊发展         公告编号：临 2015-046



                   廊坊发展股份有限公司
       第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2015 年 10 月 26 日通过专人送达和电子邮件方式发出

本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人

数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长邵为军主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司进行证券投资业务的议案

    为充分利用公司资金，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在

保证正常经营活动及投资需求的前提下，拟继续使用部分资金用于证券

投资业务，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

    一、证券投资范围

    公司运用资金，进行包括：新股配售和申购（IPO），上市公司的增


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发、配股，国债、公司债券（含可转债）投资；已上市交易的证券及其

衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）投资；信托产品和委托

理财产品的投资；证券交易所认定的其他投资行为。

    二、证券投资额度及期限

    公司拟以不超过人民币 1.2 亿元的资金进行上述范围内的证券投

资，其中二级市场股票投资不超过人民币 1 亿元。在本额度范围内，用

于证券投资的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，收益

再投资的金额不受投资额度限制，任何时点单只股票投资额度不超过人

民币 3500 万元。

    投资期限：自董事会审议批准后，至董事会确定不再投资之日止。

    三、授权

    本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范围内

组织安排相关人员实施。

    四、证券投资的资金来源及影响

    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司闲置资金，

即除募集资金、银行信贷资金等以外的资金，且通过公司的资金管理核

算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、

投资等行为带来重大影响。

    五、证券投资风险及控制措施

    证券投资具有一定的市场风险和投资风险，公司制定了相应的《证

券投资管理制度》，对证券投资的范围、权限、资金账户管理、风险控制

等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场


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环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规

避风险的发生。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案

    详见公司于 2015 年 10 月 29 日在上海证券交所网站、中国证券报、

上海证券报、证券日报刊登的 2015 年第三季度报告全文及正文。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                    廊坊发展股份有限公司董事会

                                      二〇一五年十月二十八日




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