证券代码：600149         证券简称：廊坊发展         公告编号：临 2015-054



                   廊坊发展股份有限公司
     第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2015 年 12 月 6 日通过专人送达和电子邮件方式发出
本次董事会会议的通知和材料。
    （三）公司于 2015 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开本次
会议。
    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人
数 11 人。
    （五）本次会议由公司董事长邵为军主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

    选举王大为先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过

任命之日起至第七届董事会届满时止。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于聘任公司财务总监的议案

    聘任蔡丽芳女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至

第七届董事会届满时止。

                                   1
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （三）关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    选举王大为先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期

自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （四）关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案

    选举王大为先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事

会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （五）关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案

    选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事

会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                   廊坊发展股份有限公司董事会

                                       二〇一五年十二月八日




                               2
附件：个人简历

       王大为，男，满族，1979 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。

历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项

目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市

委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青

团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。现任廊坊

市投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；廊坊发展股份有限公

司党组织书记、副董事长；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。

       蔡丽芳，女，汉族，1982 年出生，本科学历，注册会计师。曾任连

云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部

财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部

长；廊坊发展股份有限公司财务部部长、监事；廊坊市投资控股集团有

限公司财审中心财务部部长。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总

监。




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