廊坊发展：第七届董事会第二十四次会议决议公告2016-03-24
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-007
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016 年 3 月 11 日通过电话、电子邮件等方式发出本
次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2016 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开本次
会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人
数 11 人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
（二）关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
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（三）关于公司 2015 年独立董事述职报告的议案
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
的《2015 年独立董事述职报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
（四）关于董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
的《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
的《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
（六）关于公司 2015 年内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（七）关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
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（八）关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现净
利 润 -64,481,987.40 元 ， 2015 年 底 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-323,997,366.85 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年
度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
（九）关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
的议案
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上交所网站的《董事
会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十）关于召开 2015 年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上交所网站、中国证
券报、上海证券报和证券日报的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2016-009）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
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