证券代码：600149       证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2016-008



                   廊坊发展股份有限公司
     第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 3 月 11 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

    （三）公司于 2016 年 3 月 22 日以现场表决方式在河北省廊坊市

广阳区新世纪步行街阳光高第 3 楼会议室召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事

人数 3 人。

    （五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。


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    （二）关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案

    监事会对公司 2015 年年度报告进行了审核，认为：公司 2015 年

年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部

管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委

员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方

面真实反映公司 2015 年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与

公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网

站的公司《2015 年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    （三）关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案

    具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网

站的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （四）关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    （五）关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实

现净利润-64,481,987.40 元，2015 年底累计可供股东分配的利润为


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-323,997,366.85 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本

年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    （六）关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说

明的议案

    具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网

站的《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专

项说明>的意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                   廊坊发展股份有限公司监事会

                                    二〇一六年三月二十二日




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