证券代码：600149        证券简称：廊坊发展       公告编号：2016-009


                    廊坊发展股份有限公司
          关于召开 2015 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2016年4月13日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
       网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

       2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

       投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2016 年 4 月 13 日 14 点 40 分

       召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3 楼会

       议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


                                  1
        网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 13 日

                            至 2016 年 4 月 13 日

               采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

        台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

        9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

        的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

        程序

               涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及

        沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东

        大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

        无

二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案
  1     关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案           √
  2     关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案           √
  3     关于公司 2015 年独立董事述职报告的议案           √
  4     关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案         √
  5     关于公司 2015 年度财务决算报告的议案             √
  6     关于公司 2015 年度利润分配预案的议案             √


                                     2
1、    各议案已披露的时间和披露媒体

           上述议案经过公司第七届董事会第二十四次会议和第七届

       监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日刊载在中国证券

       报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

2、    特别决议议案：无

3、    对中小投资者单独计票的议案：6

4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无

5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

       表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证

       券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

       址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

       进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

       联网投票平台网站说明。

(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

       果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户

       参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

       股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

                                3
        表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司

        登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

        并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

        不必是公司股东。
   股份类别        股票代码         股票简称       股权登记日
       Ａ股         600149          廊坊发展        2016/4/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有

   效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托

   书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能

   够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加

   盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法

   人股东账户卡进行登记。

                                4
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托

   书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复

   印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身

   份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

   异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2016 年 4 月 8 日

      上午 9:30–11:30 ,下午 14:00–16:00

（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高

      第 3 楼会议室。

六、 其他事项

（一）联系人：张春岭

      电话：0316-6066958

      传真：0316-6069858

      邮编：065000

（二）参会股东食宿及交通等费用自理。


特此公告。


                                    廊坊发展股份有限公司董事会

                                              2016 年 3 月 22 日



附件 1：授权委托书



                                5
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

廊坊发展股份有限公司：

       兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 4 月 13 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号               非累积投票议案名称              同意    反对    弃权

  1    关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
  2    关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
  3    关于公司 2015 年独立董事述职报告的议案
  4    关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
  5    关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
  6    关于公司 2015 年度利润分配预案的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：




委托人身份证号：                        受托人身份证号：




                                              委托日期：      年     月   日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

                                    6