证券代码：600149         证券简称：廊坊发展         公告编号：临 2016-028



                     廊坊发展股份有限公司

             第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 6 月 29 日通过专人送达和电子邮件方式发出

本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2016 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董事人

数 10 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    关于聘任公司总经理的议案

    聘任曹玫女士为公司总经理，不再担任公司常务副总经理职务，任

期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。

                                       廊坊发展股份有限公司董事会

                                          二〇一六年七月一日

                                   1
相关人员简历：
   曹玫，女，汉族，1972 年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。

现任廊坊发展股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，第六届廊坊市

政协常委。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力

发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总

经理；廊坊发展股份有限公司副总经理、常务副总经理。




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