证券代码：600149        证券简称：廊坊发展       公告编号：临 2016-031



                   廊坊发展股份有限公司

         第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 7 月 15 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2016 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董

事人数 10 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于终止重大资产重组的议案

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案

    廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

八次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向控

股股东借款暨关联交易的议案》。公司于 2015 年 8 月 12 日与控股股
东廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）签署

了《委托贷款合同》，向投资控股集团借款 1.5 亿元，借款期限二年

（自 2015 年 8 月 12 日起至 2017 年 8 月 11 日，公司根据具体情况可

与投资控股集团协商提前还款），借款利息为年利率 9%。

    为控制贷款规模、降低财务费用，公司拟提前归还投资控股集团

1.5 亿元，并结清利息。

    为补充公司流动资金以提高业务规模，同时提高资金使用效率，

降低财务费用，公司拟向投资控股集团申请流动贷款不超过 3 亿元，

期限不超过 12 个月，年利率不高于 7%。公司根据实际需要提出申请

后，双方另行签订具体借款合同。

    按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出

了该项议案的相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将本议案

提交本次董事会审议。

    关联董事王大为先生、杜莉萍女士、张京三先生、蔡丽芳女士审

议此议案时回避表决。

    此议案尚须获得 2016 年第二次临时股东大会的批准，关联股东

在股东大会上审议此议案时回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （三）关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日

报的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2016-032）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。




                            廊坊发展股份有限公司董事会

                                二〇一六年七月十八日