证券代码：600149      证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2016-040


                   廊坊发展股份有限公司
     关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 会议延期后的召开时间：2016 年 8 月 10 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

   2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日

    股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日

      Ａ股          600149        廊坊发展           2016/7/27


二、 股东大会延期原因

    鉴于公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司对本次股东大

会审议的《关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案》

决策程序尚未完成，公司董事会决定延期召开 2016 年度第二次临时

股东大会，延期至 2016 年 8 月 10 日下午 14:40 召开；股权登记日不

变，仍为 2016 年 7 月 27 日。
三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2016 年 8 月 10 日 14 点 40 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
   网络投票的起止时间：自 2016 年 8 月 10 日
                         至 2016 年 8 月 10 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
   9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
   票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司

   2016 年 7 月 19 日刊登的公告（公告编号:2016-032）。

四、 其他事项

（一）登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的

   有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委

   托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他

   能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加

   盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法

   人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委

   托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副

   本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其

   他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

   异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2016 年 8 月 8 日

   上午 9:30–11:30，下午 14:00–16:00

（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高

   第 3 楼会议室。

（四）联系人：张春岭

   电话：0316-6066958

   传真：0316-6069858

   邮编：065000

（五）参会股东食宿及交通等费用自理。




                                    廊坊发展股份有限公司董事会

                                              2016 年 7 月 31 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                              授权委托书


廊坊发展股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 8 月 10 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称             同意     反对    弃权

       关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联
  1
       交易的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：




委托人身份证号：                         受托人身份证号：




                                              委托日期：       年    月    日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。