证券代码：600149        证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2016-039


                   廊坊发展股份有限公司
        第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 7 月 29 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2016 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董

事人数 10 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    关于延期召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日

报的《关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临

2016-040）。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。

                                      廊坊发展股份有限公司董事会

                                        二〇一六年七月三十一日
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