证券代码：600149        证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2016-042


                   廊坊发展股份有限公司
          第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 7 月 31 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2016 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董

事人数 10 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于董事会换届选举的议案

    公司于 2016 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限

公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大

会增加临时提案的通知》，根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊

发展股份有限公司章程》的相关规定，提议在 2016 年第二次临时股

东大会中增加《关于董事会换届选举的临时提案》，具体内容如下：



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    廊坊市投资控股集团有限公司推荐王大为同志、王瑞同志、王东

坡同志、李君彦同志为廊坊发展股份有限公司第八届董事会董事候选

人，推荐刘江同志、翟洪涛同志、段嘉刚同志、周静同志为廊坊发展

股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。提议其余三名董事由廊

坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份

有限公司第八届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊

发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

    （二）关于修订《公司章程》的议案

    公司于 2016 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限

公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大

会增加临时提案的通知》，根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊

发展股份有限公司章程》的相关规定，提议在 2016 年第二次临时股

东大会中增加《关于修订<廊坊发展股份有限公司章程>的临时提案》，

具体内容如下：

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规，拟对《廊坊发展股份有限公司章程》的有关

条款进行修订。

    具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日

报的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2016-044）。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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    本议案须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

    （三）关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知

    具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日

报的《关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告

编号：临 2016-045）。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                  廊坊发展股份有限公司董事会

                                      二〇一六年八月一日




                              3
候选人简历：

    王大为，男，满族，1979 年出生，中共党员，大学学历，工程

硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经

理；廊坊发展股份有限公司党组织书记、董事长；廊坊市国土土地开

发建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事

长；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。历任廊坊市计划委员

会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共

青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部

长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委

办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。

    王瑞，女，汉族，1984 年出生，大学学历，行政管理专业。现

任廊坊市投资控股集团有限公司法务总监。历任大厂县人力资源和社

会保障局科员；大厂县人民检察院科员；廊坊市国兴担保有限公司风

险控制部副部长、部长。

    王东坡，男，汉族，1974 年出生，中共党员，大学学历，工商

管理专业。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司总经理。历任

中共文安县委办公室副主任、督查室主任；廊坊市国土土地开发建设

投资有限公司副总经理。

    李君彦，女，汉族，1975 年出生，大专学历，财会与审计专业，

助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司审计部部长。历任廊

坊至信会计师事务所审计部审计员；北京世纪建维机电设备有限公司

财务部财务经理；北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务部财务经理；


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廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长。

    刘江，男，汉族，1966 年出生，大学学历。现任北京市衡石律

师事务所主任；廊坊发展股份有限公司独立董事。历任北京市大成律

师事务所律师；北京市中恒律师事务所律师；北京市衡石律师事务所

律师；北京市民正律师事务所律师。

    翟洪涛，男，汉族，1979 年出生，硕士研究生学历，法律专业，

律师。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，第九届北京市律师协会

风险投资与私募股权法律专业委员会；第八届北京市律师协会台港澳

法律事务专业委员会委员；中国股权投资基金协会会员；中国投资协

会股权和创业投资专业委员会会员；曾任北京市北斗鼎铭律师事务所

合伙人。

    段嘉刚，男，汉族，1977 年出生，南开大学经济学学士、管理

学硕士，长江商学院 EMBA 在读，中级会计师，中国注册会计师协会

非执业会员。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司副总经理、董事会

秘书。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿

置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京

嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。

    周静，女，汉族，1981 年出生，本科学历，法律专业，律师。

现任北京大成律师事务所合伙人。历任重庆市索通律师事务所律师助

理；重庆市海力律师事务所律师；北京市中银律师事务所律师。




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