证券代码：600149       证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2016-045


                      廊坊发展股份有限公司
   关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 10 日

3. 股权登记日

 股份类别           股票代码         股票简称          股权登记日

    Ａ股             600149          廊坊发展           2016/7/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：廊坊市投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 7 月 19 日公告了《关于召开 2016 年第二次临

时股东大会的通知》，并于 2016 年 8 月 1 日公告了《关于 2016 年第

二次临时股东大会的延期公告》，单独持有 13.5%股份的股东廊坊市

投资控股集团有限公司，在 2016 年 7 月 31 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（一）关于董事会换届选举的议案

（二）关于修订《公司章程》的议案

    上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容

详见同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《第七届董事

会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2016-042）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 7 月 19 日公告的原股东

大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 8 月 10 日 14 点 40 分

召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 10 日

                     至 2016 年 8 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序                                                         投票股东类型
                           议案名称
号                                                           A 股股东
非累积投票议案

1     关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案          √

2     关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案            √

3     关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案              √

4     关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案            √

5     关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案            √

6     关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案          √

7     关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案        √

8     关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案        √

9     关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案          √

10    关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案            √

11    关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案            √

12    关于修订《公司章程》的议案                                √


1、     各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案经过公司第七届董事会第二十八次会议、第三十次会议

和第七届监事会第十八次会议审议通过，详见公司 2016 年 7 月 19 日、

2016 年 8 月 2 日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网

站的公告。
2、    特别决议议案：12

3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、

        10、11

4、    涉及关联股东回避表决的议案：1

       应回避表决的关联股东名称：廊坊市投资控股集团有限公司

5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。




                                   廊坊发展股份有限公司董事会

                                               2016 年 8 月 1 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

廊坊发展股份有限公司：

       兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 8 月 10 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                      同意    反对     弃权

 1     关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案

 2     关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案

 3     关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案

 4     关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案

 5     关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案

 6     关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案

 7     关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案

 8     关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

 9     关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案

 10    关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案

 11    关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案

 12    关于修订《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                                 委托日期：           年   月     日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。