证券代码：600149       证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2016-043



                   廊坊发展股份有限公司

          第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 7 月 31 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

    （三）公司于 2016 年 8 月 1 日以现场表决方式在河北省廊坊市

广阳区新世纪步行街阳光高第 3 楼会议室召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事

人数 3 人。

    （五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。

    二、监事会会议审议情况

    关于监事会换届选举的议案

    公司于 2016 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限

公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大

会增加临时提案的通知》，根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊


                                  1
发展股份有限公司章程》的相关规定，提议在 2016 年第二次临时股

东大会中增加《关于监事会换届选举的临时提案》，具体内容如下：

    廊坊市投资控股集团有限公司现推荐于海杰同志、王桂兵同志为

廊坊发展股份有限公司第八届监事会监事候选人。提议其余一名监事

由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展

股份有限公司第八届监事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊

坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                  廊坊发展股份有限公司监事会

                                     二〇一六年八月一日




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候选人简历：

    于海杰，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历。现任

廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记，纪委书记；廊坊发展股份

有限公司监事会主席；廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司董

事长。历任固安县统计局工会主席，廊坊市政府办公室科长，廊坊市

粮食局纪检组长，廊坊市投资控股集团有限公司监事、监事会主席。

    王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。现任

廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务部部长；廊坊发展股份有限

公司监事。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、

财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务

部副部长。




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