证券代码：600149        证券简称：廊坊发展         公告编号：临 2016-050


                   廊坊发展股份有限公司
         第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2016 年 8 月 1 日通过专人送达和电子邮件方式发
出本次董事会会议的通知和材料。
    （三）公司于 2016 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开本次会议。
    （四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董
事人数 10 人。
    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司 2016
年半年度报告全文及摘要。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （二）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    特此公告。

                                    廊坊发展股份有限公司董事会
                                             二〇一六年八月三日