证券代码：600149        证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2016-062


                   廊坊发展股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董

事人数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

     选举王大为先生为公司第八届董事会董事长。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

    选举曹玫女士为公司第八届董事会副董事长。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


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    （三）关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案

    战略委员会成员：

        主任委员：董事长王大为

        委     员：副董事长曹玫，董事蔡丽芳、王东坡、王瑞、

李君彦，独立董事段嘉刚

    审计委员会成员：

        主任委员：独立董事段嘉刚

        委    员：董事蔡丽芳，独立董事刘江

    提名委员会成员：

        主任委员：独立董事周静

        委    员：副董事长曹玫，独立董事翟洪涛

    薪酬与考核委员会成员：

        主任委员：独立董事刘江

        委    员：董事长王大为，独立董事翟洪涛

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （四）关于聘任公司总经理的议案

   经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （五）关于聘任公司董事会秘书的议案

   经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。



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    （六）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

   经总经理提名，聘任蔡丽芳女士为公司财务总监，魏树焕女士为

公司行政总监。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                 廊坊发展股份有限公司董事会

                                     二〇一六年八月十九日




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高级管理人员简历：

    曹玫，女，汉族，1972 年出生，工商管理硕士，高级项目管理

师。现任廊坊发展股份有限公司副董事长、总经理，第六届廊坊市政

协常委。历任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力

发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副

总经理；廊坊发展股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事会秘

书。

    蔡丽芳，女，汉族，1982 年出生，本科学历，注册会计师。现

任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长；廊坊市国土

土地开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯创房地产开发有限公司董

事；廊坊市国开万庄新城开发建设投有限公司董事；廊坊市凯创嘉华

投资有限公司董事。历任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；

新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建

设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司监事；廊

坊市投资控股集团有限公司财务部部长。

    魏树焕，女，汉族，1972 年出生，中共党员，工商管理硕士。

现任廊坊发展股份有限公司董事、行政总监。历任廊坊市科森电器有

限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经

理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；

廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份

有限公司办公室主任。


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    张春岭，男，汉族，1974 年出生，本科学历，经济师。现任廊

坊发展股份有限公司董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。

历任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、

证券事务代表；廊坊发展股份有限公司证券事务代表、资本运营部部

长，采购管理部部长。




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