廊坊发展股份有限公司
              独立董事独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在对曹玫女士、
蔡丽芳女士、魏树焕女士、张春岭先生的简历及其相关资料
进行审核后，就公司聘任高级管理人员事宜发表如下独立意
见：
    曹玫女士、蔡丽芳女士、魏树焕女士、张春岭先生具备
所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违
反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中
国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同
意聘任为曹玫女士为公司总经理，蔡丽芳女士为公司财务总
监，魏树焕女士为公司行政总监，张春岭先生为公司董事会
秘书。




             独立董事：刘江、周静、翟洪涛、段嘉刚
                       二〇一六年八月十九日