证券代码：600149        证券简称：廊坊发展      公告编号：临 2016-071


                   廊坊发展股份有限公司
           第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2016 年 12 月 25 日通过专人送达和电子邮件方式

发出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2016 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董

事人数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司聘任 2016 年度审计机构的议案

    拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年

度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登在

上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司聘任 2016 年度审

计机构的公告》（公告编号：2016-072）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

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    （二）关于修订《公司章程》的议案

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有

关条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证

券报和证券日报的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2016-073）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

    （三）关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日

报的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编

号：临 2016-074）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。




                                  廊坊发展股份有限公司董事会

                                   二〇一六年十二月二十七日




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