证券代码：600149        证券简称：*ST 坊展       公告编号：临 2017-021



                   廊坊发展股份有限公司

            第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2017 年 5 月 5 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2017 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董

事人数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于指定副总经理代行财务总监职责的议案

    蔡丽芳女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保障公司经营

工作的正常进行，在董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副

总经理周新建先生代行公司财务总监职责。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案
    蔡丽芳女士因个人原因辞去董事会战略委员会委员职务，董事会

选举张春岭先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会

通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （三）关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案

    蔡丽芳女士因个人原因辞去董事会审计委员会委员职务，董事会

选举张春岭先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会

通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。



    特此公告。



                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                   二〇一七年五月九日

    个人简历：

    周新建，男，汉族，1976 年出生，中共党员，本科学历，注册

会计师。现任廊坊发展股份有限公司副总经理。曾任廊坊市文安县新

镇团委副书记、廊坊市委企业工作委员会组织部科员、廊坊市国有资

产监督管理委员会企业改革改组科副科长、廊坊市国有资产监督管理

委员会财务监督与考核评价科科长、廊坊市国有资产监督管理委员会

机关党委专职副书记。

    张春岭，男，汉族，1974 年出生，本科学历，经济师。现任廊
坊发展股份有限公司董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。

历任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、

证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长，采购管理部

部长，证券事务代表。