廊坊发展股份有限公司
              独立董事独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在对周新建先生
的简历及其相关资料进行审核后，就公司指定副总经理代行
财务总监职责事宜发表如下独立意见：
    周新建先生具备所代行职务的专业素质和工作能力，未
发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发
现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的
情形，同意在董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司
副总经理周新建先生代行财务总监职责。




             独立董事：刘江、周静、翟洪涛、段嘉刚
                       二〇一七年五月九日