证券代码：600149        证券简称：*ST 坊展       公告编号：临 2017-027



                   廊坊发展股份有限公司

            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2017 年 7 月 26 日通过专人送达和电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2017 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董

事人数为 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于免去相关高级管理人员职务的议案

    因工作原因，建议免去周新建先生廊坊发展股份有限公司副总经

理及其它一切职务，不再代行财务总监职责。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于指定副董事长、总经理曹玫女士代行财务总监职责的

议案
    为保障公司经营工作的正常进行，在董事会正式聘任新的财务总

监之前，暂由公司副董事长、总经理曹玫女士代行公司财务总监职责。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。



    特此公告。



                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                 二〇一七年七月二十八日




    个人简历：

    曹玫，女，汉族，1972 年出生，工商管理硕士，高级项目管理

师。现任廊坊发展股份有限公司副董事长、总经理。曾任新奥集团股

份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；

廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限

公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理；第六届廊坊市政协常委。