ST坊展：第八届监事会第十二次会议决议公告2019-04-27
证券代码：600149 证券简称：ST 坊展 公告编号：临 2019-007
廊坊发展股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019 年 4 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发出
本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2019 年 4 月 25 日以现场表决方式在河北省廊坊市
广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人。
（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
（二）关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
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监事会对公司 2018 年年度报告进行了审核，认为：公司 2018 年
年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部
管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方
面真实反映公司 2018 年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与
公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网
站的公司《2018 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
（三）关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网
站的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
（五）关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实
现净利润 4,226,334.33 元，2018 年底累计可供股东分配的利润为
-326,340,229.40 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本
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年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
（六）关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案
监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了审核，认为：公司 2019
年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公
司内部管理制度的规定，第一季度报告的内容与格式也符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，第一季度报告所包含
的信息能从各方面真实反映公司 2019 年第一季度的经营管理和财务
状况，没有发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（七）关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
2019年4月25日
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