证券代码：600149          证券简称：ST 坊展            公告编号：2019-015


                     廊坊发展股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2019年8月19日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

       一、     召开会议的基本情况
       (一)     股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会
       (二)     股东大会召集人：董事会
       (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
   票相结合的方式
       (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2019 年 8 月 19 日       14 点 40 分
       召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公
   司会议室。
       (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 19 日
                        至 2019 年 8 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
     序

           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。
           (七)   涉及公开征集股东投票权
      无
      二、    会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                           投票股东类型
                              议案名称
号                                                              A 股股东
                                  非累积投票议案
1     关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案               √
2     关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案               √
3     关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案               √
4     关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案               √
5     关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案             √
6     关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案           √
7     关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案           √
8     关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案           √
9     关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案               √
10    关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案               √


           1、 各议案已披露的时间和披露媒体
           上述议案经过公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次
     会议审议通过，详见公司 2019 年 8 月 3 日刊载在上海证券报、证券日报及上
     海证券交易所网站的公告。
           2、 特别决议议案：无
           3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
           4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
           5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码     股票简称           股权登记日
      Ａ股              600149       ST 坊展            2019/8/12


   （二）公司董事、监事和高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
   （四）其他工作人员。
    五、会议登记方法
    （一）登记手续
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证
件或证明进行登记。
    2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附
件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记。
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行
登记。
    4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法
定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股
东账户卡进行登记。
    异地股东可以传真或信函方式办理登记。
    （二）登记时间：2019 年 8 月 15 日
    上午 9:30–11:30 ,下午 14:00–16:00
    （三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层
公司会议室。
    六、 其他事项
    （一）联系人：温晓辉
    电话：0316-2766166
    传真：0316-2765688
    邮编：065000
    （二）参会股东食宿及交通等费用自理。



特此公告。


                                           廊坊发展股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 3 日




附件 1：授权委托书
                                    授权委托书

      廊坊发展股份有限公司：

            兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 19 日
      召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序号                       非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权

 1       关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案

 2       关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案

 3       关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案

 4       关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案

 5       关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案

 6       关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案

 7       关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案

 8       关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案

 9       关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案

 10      关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案



      委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

      委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                            委托日期：      年 月 日

      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
      对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
      决。