证券代码：600149         证券简称：ST 坊展       公告编号：临 2019-013



                     廊坊发展股份有限公司

             第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       （二）公司于 2019 年 7 月 31 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

       （三）公司于 2019 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开本

次会议。

       （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事

人数 11 人。

       （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

       二、董事会会议审议情况

       （一）关于董事会换届选举的议案

       公司第八届董事会将于 2019 年 8 月 19 日届满，须进行换届选举。

公司于 2019 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司

发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第九届董事会董事候选人的
函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名王大为同志、赵俊慧同志、李

君彦同志、许艳宁同志为廊坊发展股份有限公司第九届董事会董事候

选人；提名周静同志、段嘉刚同志、翟洪涛同志、沈友江同志为廊坊

发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附

件）。提议其余三名董事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产

生，共同组成廊坊发展股份有限公司第九届董事会。请依照《中华人

民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依

法履行相关程序。

    公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人

员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及

《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符

合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

    独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他

候选人一起提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    （二）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司于同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券

日报的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

临 2019-015）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。
                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                       2019 年 8 月 2 日

附件：候选人简历

    王大为，男，满族，1979 年出生，中共党员，大学学历，工程硕

士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、

常务副总经理；廊坊发展股份有限公司董事长；廊坊市国土土地开发

建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；

廊坊市泰禾房地产开发有限公司董事长。历任廊坊市计划委员会项目

办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊

坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊

坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主

任；共青团廊坊市委党组成员、副书记；第六届廊坊市政协委员；廊

坊发展股份有限公司副董事长。

    赵俊慧，女，汉族，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士。现

任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；廊坊市

国开兴安投资有限公司董事长；廊坊市康城房地产开发有限公司副董

事长；廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事长；廊坊市广炎供热有

限责任公司董事长；曾任中国人民解放军第三五三四工厂办公室主任、

人力资源部部长、工会副主席；际华三五三四制衣有限公司党委副书

记、纪委书记、廊坊分公司总经理；廊坊市国土土地开发建设投资有

限公司副总经理；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司党委副

书记、董事、副总经理。
    李君彦，女，汉族，1975 年出生，大专学历，财会与审计专业，

助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司风险管理部部长；廊

坊发展股份有限公司董事；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监

事；廊坊市康城房地产开发有限公司监事。曾任廊坊至信会计师事务

所审计部审计员；北京世纪建维机电设备有限公司财务部财务经理；

北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务部财务经理；廊坊市投资控股集

团有限公司财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司审计部部长。

    许艳宁，女，汉族，1978 年出生，本科学历，注册会计师。现任

廊坊发展股份有限公司董事、财务总监（代行）、财务部部长。历任廊

坊至信会计师事务所审计部审计员；民航干部管理学院财务部职员；

华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经

理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员。

    周静，女，汉族，1981 年出生，本科学历，法律专业，律师。现

任廊坊发展股份有限公司独立董事；北京大成律师事务所高级合伙人。

曾任重庆市索通律师事务所律师助理；重庆市海力律师事务所律师；

北京国浩律师（北京）事务所律师；北京市中银律师事务所律师。

    段嘉刚，男，汉族，1977 年出生，南开大学经济学学士、管理学

硕士，长江商学院工商管理硕士，中级会计师，中国注册会计师协会

非执业会员。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；隆华科技集团（洛

阳）股份有限公司副总经理、财务总监；宁波润禾高新材料科技股份

有限公司独立董事。曾任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经

理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司
副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。

       翟洪涛，男，汉族，1979 年出生，法律硕士，律师。现任廊坊发

展股份有限公司独立董事；国浩律师（北京）事务所合伙人；东沣科

技集团股份有限公司独立董事。曾任北京市北斗鼎铭律师事务所合伙

人。

       沈友江，男，汉族，1960 年出生，本科学历，会计师。现任廊坊

发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。

曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会计；廊坊市淀粉厂主管会计；

廊坊市新雄利建筑装饰有限公司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机

械有限公司财务部部长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；

廊坊银安信用担保有限公司副总经理兼财务总监。