ST坊展：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-08-10
廊坊发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2019 年 8 月 19 日
2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议
案 ............................................... 2
议案二：关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议
案 ............................................... 4
议案三：关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议
案 ............................................... 5
议案四：关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议
案 ............................................... 6
议案五：关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的
议案 ............................................. 7
议案六：关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事
的议案 ........................................... 8
议案七：关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事
的议案 ........................................... 9
议案八：关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事
的议案 .......................................... 10
议案九：关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议
案 .............................................. 11
议案十：关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议
案 .............................................. 12
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于选举王大为先生为公司第九届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举王大为先生为
公司第九届董事会董事，任期起始日期为 2019 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王大为，男，满族，1979 年出生，中共党员，大学学
历，工程硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委
员、党委副书记、董事、常务副总经理；廊坊发展股份有
限公司董事长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董
事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；廊坊市泰
禾房地产开发有限公司董事长。历任廊坊市计划委员会项
目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科
员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊
市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委
党组成员、副书记；第六届廊坊市政协委员；廊坊发展股
份有限公司副董事长。
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2019 年 8 月 19 日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举赵俊慧女士为
公司第九届董事会董事，任期起始日期为 2019 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
赵俊慧，女，汉族，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士。
现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；
廊坊市国开兴安投资有限公司董事长；廊坊市康城房地产开发有
限公司副董事长；廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事长；廊
坊市广炎供热有限责任公司董事长；曾任中国人民解放军第三五
三四工厂办公室主任、人力资源部部长、工会副主席；际华三五
三四制衣有限公司党委副书记、纪委书记、廊坊分公司总经理；
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊市国土土
地开发建设投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于选举李君彦女士为公司第九届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举李君彦女士为
公司第九届董事会董事，任期起始日期为 2019 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
李君彦，女，汉族，1975 年出生，大专学历，财会与审计专
业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司风险管理部
部长；廊坊发展股份有限公司董事；廊坊市国土土地开发建设投
资有限公司监事；廊坊市康城房地产开发有限公司监事。曾任廊
坊至信会计师事务所审计部审计员；北京世纪建维机电设备有限
公司财务部财务经理；北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务部财
务经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长；廊坊市投
资控股集团有限公司审计部部长。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举许艳宁女士为
公司第九届董事会董事，任期起始日期为 2019 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
许艳宁，女，汉族，1978 年出生，本科学历，注册会计
师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监（代行）、
财务部部长, 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事、财务
总监。历任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；民航干部
管理学院财务部职员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华
安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有
限公司财务部职员。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于选举周静女士为公司第九届董事会独
立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举周静女士为公
司第九届董事会独立董事，任期起始日期为 2019 年 8 月 19
日，任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
周静，女，汉族，1981 年出生，本科学历，法律专业，
律师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北京大成律师
事务所高级合伙人。曾任重庆市索通律师事务所律师助理；
重庆市海力律师事务所律师；北京国浩律师（北京）事务所
律师；北京市中银律师事务所律师。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案六
关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举段嘉刚先生为
公司第九届董事会独立董事，任期起始日期为 2019 年 8 月
19 日，任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
段嘉刚，男，汉族，1977 年出生，南开大学经济学学士、
管理学硕士，长江商学院工商管理硕士，中级会计师，中国
注册会计师协会非执业会员。现任廊坊发展股份有限公司独
立董事；隆华科技集团（洛阳）股份有限公司副总经理、财
务总监；宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。曾
任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿
置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总
裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019 年 8 月 19 日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案七
关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举翟洪涛先生为
公司第九届董事会独立董事，任期起始日期为 2019 年 8 月
19 日，任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
翟洪涛，男，汉族，1979 年出生，法律硕士，律师。现
任廊坊发展股份有限公司独立董事；国浩律师（北京）事务
所合伙人；东沣科技集团股份有限公司独立董事。曾任北京
市北斗鼎铭律师事务所合伙人。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019 年 8 月 19 日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案八
关于选举沈友江先生为公司第九届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举沈友江先生为
公司第九届董事会独立董事，任期起始日期为 2019 年 8 月
19 日，任期终止日期为 2022 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
沈友江，男，汉族，1960 年出生，本科学历，会计师。
现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发
有限公司财务总监。曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会
计；廊坊市淀粉厂主管会计；廊坊市新雄利建筑装饰有限公
司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部
长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；廊坊银安信
用担保有限公司副总经理兼财务总监。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019 年 8 月 19 日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案九
关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司第八届监事会第十三次会议审
议通过，拟选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事，任期
起始日期为 2019 年 8 月 19 日，任期终止日期为 2022 年 8
月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
李丽霞，女，汉族，1965 年出生，本科学历。现任廊坊
发展股份有限公司党支部书记、监事会主席、办公室主任兼
业务拓展部部长。历任廊坊市国开兴廊公司副总经理、廊坊
市国开万庄新城开发建设投资有限公司副总经理、廊坊市凯
创房地产开发有限公司销售部负责人、廊坊市国土土地开发
建设投资控股有限公司办公室主任、党群部部长、廊坊市投
资控股集团有限公司纪委委员、职工董事、安全生产委员会
办公室主任。
廊坊发展股份有限公司监事会
2019 年 8 月 19 日
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案十
关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司第八届监事会第十三次会议审
议通过，拟选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事，任期
起始日期为 2019 年 8 月 19 日，任期终止日期为 2022 年 8
月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王桂兵，女，汉族，1973 年出生，大专学历，中级会计
师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务管理部部
长；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊市国土土地开发建设
投资有限公司监事；廊坊市凯富物业服务有限公司监事；廊
坊市新航城房地产开发有限公司董事。曾任廊坊市国土土地
开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务
部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长；廊
坊市投资控股集团有限公司财务部部长。
廊坊发展股份有限公司监事会
2019 年 8 月 19 日
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