廊坊发展股份有限公司
       独立董事对相关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》的有关规定，我们作为廊坊发展股份有限公司的独立董
事，对相关事项发表如下独立意见：

     一、对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
     本次利润分配符合公司的客观情况，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
我们同意《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并提
交公司 2019 年年度股东大会审议。

     二、对公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意
见
     公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；
公司所建立的内部控制在经营运作过程中能够积极落实；公
司 2019 年度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。

     三、对公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的独立意见
     我们对公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
情况进行了有效的核查，本年度董事、监事、高级管理人员
所得薪酬以及独立董事津贴，均是依据公司的薪酬制度为原
则所确定。因此，我们认为公司薪酬确定、薪酬发放的程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
     四、独立董事对续聘 2020 年度审计机构事项的独立意
见
     经审查中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执
照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。
     同意将《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
     五、独立董事对会计政策变更的独立意见
     本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监
会、上海证券交易所等有关规定，决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计
政策变更。



              独立董事：段嘉刚、翟洪涛、周静、沈友江
                        2020 年 4 月 28 日