廊坊发展股份有限公司
         2019 年度独立董事述职报告

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》以及《独立董事工作制度》等的要求，作为廊
坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报
告期内，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，我们忠实履
行职责，关注公司的发展状况，按时出席了相关会议，并对
审议的相关事项发表了独立意见，切实发挥了独立董事的作
用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
    现将 2019 年度履职情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    报告期内，公司第八届董事会任期届满并进行了换届选
举。经公司股东推荐，董事会于 2019 年 8 月 2 日审议通过
了《关于董事会换届选举的议案》，并提交 2019 年 8 月 19
日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议
通过了选举段嘉刚先生、翟洪涛先生、周静女士、沈友江先
生为公司第九届董事会独立董事的议案，任期自 2019 年 8
月 19 日第九届董事会完成换届开始。
    独立董事简介：
    段嘉刚，男，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江
商学院工商管理硕士，中级会计师，中国注册会计师协会非
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执业会员。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；隆华科技
集团（洛阳）股份有限公司副总经理、财务总监；宁波润禾
高新材料科技股份有限公司独立董事。
   翟洪涛，男，北京大学法律硕士，律师；现任廊坊发展
股份有限公司独立董事；国浩律师（北京）事务所合伙人；
东沣科技集团股份有限公司独立董事。
    周静，女，本科学历，法律专业，律师。现任廊坊发展
股份有限公司独立董事；北京大成律师事务所高级合伙人。
    沈友江，男，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份有
限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。
    作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，都具
备独立董事资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东
单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）报告期内，公司召开董事会会议 5 次，股东大会
会议 2 次，出席董事会、股东大会情况如下：
独立董事   本年应参加董   亲自       委托   缺席   出席股东
  姓名       事会次数     出席       次数   次数   大会次数

 段嘉刚         5          5          0      0        2

 翟洪涛         5          5          0      0        1

  周静          5          5          0      0        2



                                 2
 沈友江       5          5       0     0         2

    （二）议案审议情况
    我们作为公司独立董事，本着勤勉尽职，对全体股东负
责的态度，认真参加公司召开的董事会会议。在会议期间，
仔细审阅各项议案，积极参与各项议题的讨论，发表自己的
意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，履行了独立董事
应尽的义务和责任。
    在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议
案均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。
    （三）召开董事会专门委员会会议情况
    报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专门委员会
会议，其中召开战略委员会会议 1 次；召开审计委员会会议
4 次；召开薪酬与考核委员会会议 1 次；召开提名委员会 2
次；召开独立董事与年报审计会计师沟通见面会 2 次。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    （一）关联交易情况
    报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等法律
法规的要求，对公司所发生的关联交易的必要性、客观性以
及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出
判断，并依照相关程序进行了审核。
    （二）对外担保和资金占用情况
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    报告期内，公司无对外担保和资金占用的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司无募集资金的使用情况。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司对部分高级管理人员进行了调整，我们
在对所聘高级管理人员的简历及其相关资料审核后，发表了
独立意见，认为所聘人员的任职资格和提名程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，
同意聘任。
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司制定的薪
酬管理办法，对公司 2019 年度高级管理人员的薪酬情况进
行了审核，认为公司在 2019 年年度报告中披露的高级管理
人员的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司业绩预告在规定时间内予以发布，没有
出现业绩预告调整的事项。
    （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司股东大会审议通过了《关于公司聘请
2019 年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控
制审计机构。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
   报告期内，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
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计，2019 年公司实现合并净利润 2,312.09 万元，2019 年底
累计可供股东分配的利润为-32,381.58 万元。鉴于公司可供
股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不
利用资本公积金转增股本。
    我们认为本次利润分配符合公司的客观情况，符合有关
法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益
的情况。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东无承诺事项。
    （九）信息披露的情况
    报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 21 份，
信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，将公司
生产经营、项目进展和公司治理等情况及时、公平地披露给
广大投资者，并保证所披露信息的真实、准确、完整，高质
量地完成了信息披露工作。
    （十）内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照编制的《内部控制管理手册》
及其他各项内部控制管理制度开展经营活动，强化内部控制
监督检查。根据监管部门最新的法律法规及公司经营发展状
况，完善了多项日常管理制度，做到有据可依，确保日常工
作顺利进行。聘请了外部机构对公司内部控制的有效性进行
独立审计，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的内控审计报告。
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       （十一）重大收购情况
    报告期内，公司无重大收购情况。
       （十二）会计政策变更情况
    报告期内，公司根据财政部发布的相关规定，对公司会
计政策进行了合理变更，我们认为符合财政部、中国证监会、
上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司
的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
       （十三）董事会及其下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核四个
专门委员会，报告期内，各专门委员会按照各自工作职责，
认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作
用。

       四、总体评价和建议

    作为公司独立董事，2019 年我们按照相关法律的规定和
要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事
作用，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益
做出了应有的努力，公司为我们履行职责给予了大力支持并
提供了必要条件。
    2020 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行
独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司提供更
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多有建设性的建议，为公司健康持续发展做出应有的贡献，
切实维护公司利益和全体股东合法权益。

    特此报告。
    注：本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。




              独立董事：段嘉刚、翟洪涛、周静、沈友江
                       2020 年 4 月 28 日




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