证券代码：600149      证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2022-008


               廊坊发展股份有限公司
   关于下属控股公司参与廊坊东站综合体项目投标
                 暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易风险：本次投标结果存在不确定因素
     过去 12 个月内，公司未与关联人廊坊市京廊城际园区建设发
展有限公司发生交易（不含本次）。
     本次关联交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，
无需提请股东大会审议。


    一、关联交易概述
    2022 年 1 月，招标人廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司（以
下简称“京廊建设公司”）发布《廊坊东站综合体项目全过程资产管
理服务之全方位策划与全过程设计咨询服务招标文件》（以下简称
“《招标文件》”），对廊坊东站综合体项目全过程资产管理服务之全方
位策划与全过程设计咨询服务进行公开招标。廊坊发展股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股公司廊坊临空自贸区骥
展商业管理有限公司（以下简称“骥展管理公司”）拟按照《招标文
件》要求参与上述标的项目的投标。
    公司持有骥展管理公司 51%股份，招标人京廊建设公司为本公司
控股股东廊坊市投资控股集团有限公司全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，本次投标构成公司关联交易，但

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不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与京廊建设
公司之间的关联交易未达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值的 5%。
    二、关联交易双方基本情况
    （一）廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司
    1.公司名称：廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司
    2.企业性质：其他有限责任公司
    3.注册资本：500 万元
    4.住所：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经
济区航谊道自贸区科创基地 2749
    5.法定代表人：曹玫
    6.经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；停车场服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专业设计
服务；市场营销策划；物业管理；房地产咨询；机械设备销售；电子
产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；金属材料销售；服装服饰
零售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
    7.股权结构：廊坊发展股份有限公司持股 51%；思润投资管理(天
津)有限公司持股 49%。
    8．骥展管理公司简介：成立于 2021 年 6 月，致力于成为中国领
先的商业资产管理公司，核心业务是聚焦京津冀城市群区域范围内的
商业地产和产业园区的策划、设计、开发、建设、运营及不动产资产
证券化等工作，具有全过程资产管理的专业能力。
    （二）廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司


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    1.公司名称：廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司
    2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
    3.注册资本：1000 万元
    4.住所：河北省廊坊市经济技术开发区纬一道帝景天城小区 B1
号楼 1 单元 105 室
    5.法定代表人：薛志军
    6.经营范围：其他房屋建筑业。建设工程施工；市政设施管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房屋拆迁服务，土地整
治服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    7.股权结构：廊坊市投资控股集团有限公司持有其 100%股权。
    8.京廊建设公司简介：成立于 2021 年 11 月，是一家国有独资的
园区建设发展企业。主营业务包括建筑工程施工，市政设施管理，信
息咨询服务等，目前主要业务为廊坊东站周边地块综合开发。
    9、最近一年控股股东廊坊市投资控股集团有限公司的主要财务
指标：
                                     单位：元     币种：人民币
      财务指标                        2020 年
      资产总额                             17,968,021,445.20
      资产净额                              8,644,638,501.99
      营业收入                                  598,732,523.22
      净利润                                    128,845,202.05
    （上述数据已经审计）
    三、关联交易标的基本情况
   1.招标人：廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司


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   2.标的项目名称：廊坊东站综合体项目全过程资产管理服务之全
方位策划与全过程设计咨询服务
   3.标的项目简介：廊坊东站综合体项目（以下简称“综合体项目”）
是一个依托于正在建设中的城际铁路 S6 线廊坊东站而规划建设的拟
用于聚集临空高端新兴产业，引领廊坊市产业升级发展的产业园区项
目。按照规划，建成后的综合体项目为一个总面积约 30 万平方米，
由大体量的产业空间（产业办公、孵化器、加速器）和多业态的产业
配套（人才公寓、配套酒店及商业）组成的一个 TOD 城市产业综合体。
该产业园区项目拟与城际铁路联络线同步建设及投入使用，目前处于
项目开发的前期工作阶段。
   本次招标是廊坊东站综合体项目全周期的资产管理服务之全方位
策划与全过程设计咨询服务招标。该服务在贯穿项目启动阶段、方案
设计阶段、施工图及专项设计与施工等不同阶段资产管理服务，主要
包括项目资产管理整体策划、产业园理念导入、项目全方位详细策划
方案（不含前期整体定位报告）、全过程设计咨询管理服务等资产管
理服务。
   4.服务期限：自合同签订之日生效，至满足协议终止条件前有效
   5.最高限价：20 元/平米，总价 600 万元（面积暂估 30 万平米）
   6.投标文件递交截止时间：2022 年 2 月 21 日 9：30
   7.开标时间：2022 年 2 月 21 日 9:30
   8.合同的签订：发出中标通知书后 30 日内由中标人与招标人签订
合同
       四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
    本次参与投标是骥展管理公司正常经营活动，符合公司利益和长
远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东


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利益的情形，不影响公司的独立性。本次交易骥展管理公司能否中标
存在不确定性。
    五、关联交易履行的审议程序

    公司按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体

独立董事发出了《关于下属控股公司参与廊坊东站综合体项目投标暨

关联交易的议案》相关资料，获得了独立董事事前认可，独立董事认

为：公司本次关联交易通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、

公平的竞标原则，不影响公司的独立性；本次关联交易是基于经营需

要，符合公司利益和长远发展目标，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情况。本次关联交易事项的审议表决程序符合相关

法律法规规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，同意将议案提

交董事会审议。

    公司第九届董事会第十七次会议审议通过了该项议案，关联董事

王大为先生、赵俊慧女士、李君彦女士审议此议案时回避表决（详见

公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日

报的《第九届董事会第十七次会议决议公告》公告编号：临 2022-007）。

    特此公告。


                                    廊坊发展股份有限公司董事会
                                               2022 年 2 月 18 日


    报备文件

   1.第九届董事会第十七次会议决议

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2.独立董事独立意见

3.独立董事对《关于下属控股公司参与廊坊东站综合体项目投标

暨关联交易的议案》的事前认可情况




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