证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2022-029



                    廊坊发展股份有限公司

         第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2022 年 7 月 7 日通过电话、电子邮件等方式发出本

次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

    （三）公司于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事

人数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司日常关联交易的议案

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司日常关联交易的公告》

（公告编号：临 2022-030）。

    按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出

了该项议案的相关资料，获得了独立董事事前认可，同意将议案提交
董事会审议。

   关联董事王大为先生、赵俊慧女士、李君彦女士审议此议案时回

避表决。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。




    特此公告。




                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 11 日