廊坊发展：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-08-19
廊坊发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2022 年 8 月 26 日
2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ............... 2
议案二：关于选举赵俊慧女士为公司第十届董事会董事的议
案 ............................................... 4
议案三：关于选举李君彦女士为公司第十届董事会董事的议
案 ............................................... 6
议案四：关于选举沈友江先生为公司第十届董事会独立董事
的议案 ........................................... 8
议案五：关于选举孙海侠先生为公司第十届董事会独立董事
的议案 .......................................... 10
议案六：关于选举赵玉梅女士为公司第十届董事会独立董事
的议案 .......................................... 11
议案七：关于选举魏树焕女士为公司第十届监事会监事的议
案 .............................................. 12
议案八：关于选举王桂兵女士为公司第十届监事会监事的议
案 .............................................. 13
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》的有关条款进行修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第四十七条 有下列情形之一的， 第四十七条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起两个月以 公司在事实发生之日起两个月以
内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定的法定最低人数,或者少于 8 人 定的法定最低人数,或者少于 5 人
时； 时；
…… ……
第一百零七条 董事会由 11 名董 第一百零七条 董事会由 7 名董事
事组成，其中独立董事 4 人，设董 组成，其中独立董事 3 人，设董事
事长 1 人，副董事长 1 人。 长 1 人，副董事长 1 人。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-035）。
请各位股东审议并表决。
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于选举赵俊慧女士为公司第十届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举赵俊慧女士
为公司第十届董事会董事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26
日，任期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
赵俊慧，女，汉族，1970 年出生，中共党员，工商管理
硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、
副总经理，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国开兴安投
资有限公司董事长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事
长，廊坊市广炎供热有限责任公司董事长，廊坊市广阳区第
六届人大代表。曾任中国人民解放军第三五三四工厂办公室
主任、人力资源部部长、工会副主席，际华三五三四制衣有
限公司党委副书记、纪委书记、廊坊分公司总经理，廊坊市
国土土地开发建设投资有限公司副总经理，廊坊市国土土地
开发建设投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理，
廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司常务副总经理、
董事长、廊坊市康城房地产开发有限公司副董事长。廊坊市
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第五届、第六届人大代表；廊坊市广阳区第三届人大常委会
委员、第四届和第五届人大代表。
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于选举李君彦女士为公司第十届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举李君彦女士
为公司第十届董事会董事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26
日，任期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
李君彦，女，汉族，1975 年出生，本科学历，法学专业，
助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、法律
事务中心主任，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国土土
地开发建设投资有限公司监事，廊坊市凯创九通投资有限公
司监事，河北宗泰投资有限公司监事，廊坊空港投资开发有
限公司监事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员，北
京世纪建维机电设备有限公司财务副总经理，北京康禾瑞嘉
生物科技有限公司财务副总经理，廊坊市投资控股集团有限
公司财务部副部长、审计部部长、风险管理部部长、法律事
务部部长；廊坊市康城房地产开发有限公司董事，廊坊市廊
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控智慧停车管理有限公司监事，廊坊市京廊城际园区建设发
展有限公司监事。
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于选举沈友江先生为公司第十届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举沈友江先生
为公司第十届董事会独立董事，沈友江先生首次任职独立董
事起始日期为 2017 年 12 月 4 日，根据《上市公司独立董事
规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，第十届任
期起始日期为 2022 年 8 月 26 日，任期终止日期为 2023 年
12 月 4 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
沈友江，男，汉族，1960 年出生，本科学历，会计师。
现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发
有限公司财务总监。曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会
计；廊坊市淀粉厂主管会计；廊坊市新雄利建筑装饰有限公
司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部
长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；廊坊银安信
用担保有限公司副总经理兼财务总监。
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于选举孙海侠先生为公司第十届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举孙海侠先生
为公司第十届董事会独立董事，任期起始日期为 2022 年 8
月 26 日，任期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学
硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省
廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务
所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案六
关于选举赵玉梅女士为公司第十届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，
第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举赵玉梅女士
为公司第十届董事会独立董事，任期起始日期为 2022 年 8
月 26 日，任期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学
博士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院
助教、讲师、副教授、教授。
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案七
关于选举魏树焕女士为公司第十届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司第九届监事会第十四次会议审
议通过，拟选举魏树焕女士为公司第十届监事会监事，任期
起始日期为 2022 年 8 月 26 日，任期终止日期为 2025 年 8
月 26 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
魏树焕，女，汉族，1972 年出生，中共党员，工商管理
硕士。现任廊坊发展股份有限公司职工董事,人力资源部部
长。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝
阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发
建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市投资控股
集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公
司办公室主任、行政总监。
廊坊发展股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案八
关于选举王桂兵女士为公司第十届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司提名，公司第九届监事会第十四次会议审
议通过，拟选举王桂兵女士为公司第十届监事会监事，任期
起始日期为 2022 年 8 月 26 日，任期终止日期为 2025 年 8
月 26 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王桂兵，女，汉族，1973 年出生，大专学历，中级会计
师。现任廊坊市投资控股集团有限公司财务管理中心主任；
廊坊发展股份有限公司监事；廊坊空港投资开发有限公司董
事；廊坊市康城房地产开发有限公司董事；河北宗泰投资有
限公司董事。历任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财
务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市投资控
股集团有限公司财务部副部长、财务部部长；廊坊市国土土
地开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯富物业服务有限公
司监事；廊坊市新航城房地产开发有限公司董事；廊坊市信
投文化发展有限公司董事；廊坊市廊控商贸有限公司董事；
廊坊市筑廊建筑工程有限公司董事；廊坊市凯创九通投资有
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2022 年第一次临时股东大会会议资料
限公司董事；廊坊市廊控智慧停车管理有限公司董事。
廊坊发展股份有限公司监事会
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