证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2022-043



                    廊坊发展股份有限公司

              第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2022 年 8 月 16 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

    （三）公司于 2022 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事

人数 7 人。

    （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

    选举曹玫女士为公司第十届董事会董事长。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案

    战略委员会成员：
   主任委员：董事长曹玫

   委     员：独立董事沈友江、孙海侠、赵玉梅，董事赵俊慧、张

春岭、李君彦

    审计委员会成员：

   主任委员：独立董事赵玉梅

   委    员：独立董事沈友江，董事李君彦

    提名委员会成员：

   主任委员：独立董事孙海侠

   委    员：独立董事赵玉梅，董事赵俊慧

    薪酬与考核委员会成员：

   主任委员：独立董事沈友江

   委    员：独立董事孙海侠，董事张春岭

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （三）关于聘任公司总经理的议案

   经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （四）关于聘任公司副总经理的议案

   经总经理提名，聘任张春岭先生、陈莉女士为公司副总经理。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （五）关于聘任公司董事会秘书的议案

   经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （六）关于聘任公司财务总监的议案

   经总经理提名，聘任许艳宁女士为公司财务总监。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （七）关于聘任公司证券事务代表的议案

   经总经理提名，聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （八）关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案

   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司 2022 年

半年度报告全文及摘要。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                       2022 年 8 月 26 日



附件：聘任人员简历

   曹玫，女，汉族，1972 年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。

现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事长、总经理；河北新空港

发展投资有限公司监事；廊坊银行股份有限公司董事，廊坊市华逸发

展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事，廊坊

临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾任新奥集团股份有限公
司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市

国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董

事会秘书，副总经理，常务副总经理、副董事长；第六届廊坊市政协

常委。

    张春岭，男，汉族，1974 年出生，本科学历，经济师。现任廊坊

发展股份有限公司职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、

董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科

副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运

营部部长、采购管理部部长、证券事务代表。

    陈莉，女，汉族，1972 年出生，本科学历，中级会计师。现任廊

坊发展股份有限公司副总经理、经营管理部部长、业务拓展部部长；

廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司监事。曾任安徽省铜陵市财政

局国库集中支付中心会计部主任、廊坊开发区鼎兴房地产开发有限责

任公司财务部经理、廊坊开发区荣盛实业有限公司财务经理、梅花生

物科技集团股份有限公司财务核算部经理、廊坊市投资控股集团有限

公司经营管理部主管、廊坊发展股份有限公司监事会主席。

    许艳宁，女，汉族，1978 年出生，本科学历，注册会计师。现任

廊坊发展股份有限公司财务总监、财务部部长，廊坊市华逸发展智慧

能源有限公司董事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；民航

干部管理学院财务部职员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达

会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部

职员；廊坊发展股份有限公司财务总监（代行）、董事。
   温晓辉，男，汉族，1987 年出生，中共党员，本科学历。现任廊

坊发展股份有限公司证券事务代表。曾任廊坊市国土土地开发建设投

资有限公司职员；廊坊市投资控股集团有限公司职员；廊坊发展股份

有限公司证券部主管。