证券代码：600149            证券简称：廊坊发展       公告编号：2022-042


                       廊坊发展股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B

   座 22 层公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 58,632,920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                15.4232



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决
议合法、有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                     反对                       弃权

                票数       比例（%）      票数     比例（%）     票数       比例（%）

   A股       58,352,000        99.5208   280,920        0.4792      0          0.0000



2、 议案名称：关于选举赵俊慧女士为公司第十届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                     反对                       弃权

                票数       比例（%）      票数     比例（%）     票数        比例（%）

   A股       58,352,000        99.5208   280,920        0.4792          0      0.0000
3、 议案名称：关于选举李君彦女士为公司第十届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                       反对                       弃权

               票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数        比例（%）

  A股        58,352,000      99.5208 280,920            0.4792      0              0.0000




4、 议案名称：关于选举沈友江先生为公司第十届董事会独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                       反对                       弃权

               票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数        比例（%）

  A股        58,352,000      99.5208     280,920        0.4792          0          0.0000




5、 议案名称：关于选举孙海侠先生为公司第十届董事会独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                       反对                       弃权

               票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数        比例（%）

  A股        58,352,000      99.5208     280,920        0.4792          0          0.0000




6、 议案名称：关于选举赵玉梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案
   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                   弃权

               票数       比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）

  A股        58,352,000      99.5208   280,920       0.4792      0      0.0000




7、 议案名称：关于选举魏树焕女士为公司第十届监事会监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                   弃权

               票数       比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）

  A股        58,352,000      99.5208   280,920       0.4792      0      0.0000




8、 议案名称：关于选举王桂兵女士为公司第十届监事会监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                   弃权

               票数       比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）

  A股        58,352,000      99.5208   280,920       0.4792      0      0.0000




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意             反对                弃权
序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于修订《公司   178,3          280,9
  1                           38.8267        61.1733      0  0.0000
       章程》的议案        00             20
       关于选举赵俊
       慧女士为公司     178,3           280,9
  2                           38.8267         61.1733     0    0.0000
       第十届董事会        00              20
       董事的议案
       关于选举李君
       彦女士为公司     178,3           280,9
  3                           38.8267         61.1733     0    0.0000
       第十届董事会        00              20
       董事的议案
       关于选举沈友
       江先生为公司
                        178,3           280,9
  4    第十届董事会           38.8267         61.1733     0    0.0000
                           00              20
       独立董事的议
       案
       关于选举孙海
       侠先生为公司
                        178,3           280,9
  5    第十届董事会           38.8267         61.1733     0    0.0000
                           00              20
       独立董事的议
       案
       关于选举赵玉
       梅女士为公司
                        178,3           280,9
  6    第十届董事会           38.8267         61.1733     0    0.0000
                           00              20
       独立董事的议
       案
       关于选举魏树
       焕女士为公司     178,3           280,9
  7                           38.8267         61.1733     0    0.0000
       第十届监事会        00              20
       监事的议案
       关于选举王桂
       兵女士为公司     178,3           280,9
  8                           38.8267         61.1733     0    0.0000
       第十届监事会        00              20
       监事的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、会议审议议案内容详见 2022 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、以特别决议审议的《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王建康、肖秀君

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结
果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。


                                            廊坊发展股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日