廊坊发展股份有限公司
 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

尊敬的各位董事：

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所
《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责。
    现将审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司 2022 年董事会进行换届选举，第九届董事会审计委
员会由独立董事段嘉刚、沈友江及职工董事张春岭 3 名成员组
成，主任委员由有注册会计师资格的独立董事段嘉刚先生担任。
第十届董事会审计委员会由独立董事赵玉梅、沈友江及董事李
君彦 3 名成员组成，主任委员由有中级会计师资格的独立董事
赵玉梅女士担任。
    第九届董事会审计委员会委员简介：
    主任委员：段嘉刚，男，南开大学经济学学士、管理学硕
士，长江商学院工商管理硕士，中级会计师，中国注册会计师
协会非执业会员。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司副总经
理、财务总监；宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事；
廊坊发展股份有限公司独立董事。
    委员：张春岭，男，本科学历，经济师。现任廊坊发展股
份有限公司职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、
董事会办公室主任。
    委员：沈友江，男，本科学历，会计师。廊坊愉景房地产开
发有限公司财务总监；廊坊发展股份有限公司独立董事。
    第十届董事会审计委员会委员简介：
    主任委员：赵玉梅，女，管理学博士，会计学教授。现任廊
坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理学院
教授。
    委员：沈友江，男，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份
有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。
    委员：李君彦，女，本科学历，助理会计师。现任廊坊发展
股份有限公司董事；廊坊市投资控股集团有限公司法律事务中心
主任。
    二、审计委员会会议召开情况
    2022 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，分别对公司
提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、内部控制
评价工作方案、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿、
聘任 2022 年度审计机构等议题进行审议，并对相关议题出具
了审计意见。
    三、审计委员会履职情况
    按照中国证监会要求，在公司 2021 年度年审会计师中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会召
开审计沟通见面会，听取了关于公司 2021 年度财务状况和经
营成果的情况汇报，同意公司 2021 年度未经审计的财务会计
报告，并将此报告提交年审会计师进行审计，同时还与年审会
计师沟通协商，确定了年审会计师的审计计划和工作安排。
2022 年 4 月 21 日，审计委员会与年审会计师召开审计总结会
议，听取了年审会计师关于 2021 年审计报告的初步意见，认
为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告，保持了注册会计师的独立性，审计报告意见未
见不妥之处，同意将审计报告提交公司董事会审议。
    2022 年度，我们认真审阅了公司 2021 年度的财务报告及
2022 年度季度报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准
确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公
司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。
    2022 年度，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结
合公司具体情况及业务发展需求，提议继续聘任中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并将议案提
交董事会和股东大会审议。
    2022 年度，我们认真审阅了公司关于在廊坊银行办理存
款、结算业务额度暨关联交易事宜，认为公司在确保公允性的
前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融
机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务
价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在
损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监
会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了完善的公司治理
结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规以及公司内部
制度，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
    四、总结评价
    在 2022 年度的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监
督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了
审计委员会的责任和义务。2023 年审计委员会将更加恪尽职
守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、
监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审
计委员会的监督职能，为维护公司和公司全体股东的共同利益
而不懈努力。


    特此报告。


                   廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会

                                2023 年 4 月 20 日