证券代码：600149       证券简称：廊坊发展         公告编号：临 2023-017



                        廊坊发展股份有限公司
            关于修订公司部分内部制度的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



         廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司

     规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022

     年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等规范性

     文件规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔

     接，结合公司实际情况，公司对部分制度进行相应修订完善，具体修

     订制度如下：


序号                    制度名称                       审议机构       备注
 1      《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》   董事会、股东大会   修订
 2      《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》     董事会、股东大会   修订
 3      《廊坊发展股份有限公司监事会议事规则》     监事会、股东大会   修订
 4      《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》   董事会、股东大会   修订
 5      《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》   董事会、股东大会   修订
        《廊坊发展股份有限公司信息披露事务管理制
 6                                                 董事会             修订
        度》
        《廊坊发展股份有限公司内幕信息知情人登记
 7                                                 董事会             修订
        管理制度》
        廊坊发展股份有限公司投资者关系管理工作制
 8                                                 董事会             修订
        度》

         上述《廊坊发展股份有限公司监事会议事规则》的修订已经公司

     第十届监事会第三次会议审议通过，其他制度均已经公司第十届董事


                                      1
会第四次会议审议通过。上述序号为 1-5 的制度尚需提交公司股东大

会审议，制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关

文件。



    特此公告。



                                  廊坊发展股份有限公司董事会

                                         2023 年 4 月 21 日




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