证券代码：600150        证券简称：*ST船舶     编号：临2018-83

                   中国船舶工业股份有限公司
           第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于

2018年11月5日以通讯方式召开，应参加表决董事12名，实参加表决

董事12名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合

法有效。
    会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

    1、《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮

的重大合同暨关联交易的预案》

    本公司控股子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥

造船”）拟与中船嘉年华邮轮有限公司（以下简称“中船嘉年华”）

及中船邮轮科技发展有限公司（以下简称“中船邮轮”）签署2艘大

型邮轮新造船合同，其中中船嘉年华作为合同买方，外高桥造船与中

船邮轮作为合同联合卖方。

    内容详见《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大

型邮轮的重大合同暨关联交易公告》（临2018-85）。上述交易为关

联交易，关联董事雷凡培、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱

德英已回避表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本预案还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
                               1
    2、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》


   内容详见《中国船舶关于召开公司2018年第三次临时股东大会的

通知》（临2018-86号）

   表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。




   特此公告。

                             中国船舶工业股份有限公司董事会

                                    2018 年 11 月 6 日




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