证券代码：600150         证券简称：*ST船舶      编号：临2018-88

                   中国船舶工业股份有限公司
             第六届董事会第四十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2018

年11月20日以通讯方式召开，应参加表决董事12名，实参加表决董事

12名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有

效。
    会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

    1、《关于增补公司第六届董事会董事的预案》

    由于相关董事因工作原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司

董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业

集团有限公司提名杨金成先生为中国船舶工业股份有限公司第六届

董事会董事候选人。杨金成先生简历详见附件。

    本预案还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。



    2、《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨金成先生担

任中国船舶工业股份有限公司总经理，任期至第六届董事会届满。杨

金成先生简历详见附件。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
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    3、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司拟签订东沟南区动

迁补偿协议的议案》

    为配合浦东新区“城中村”改造项目的实施，推动公司全资子公

司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）生产资源重组，沪东

重机与上海市浦东新区高行镇政府及上海瑞行东岸置业有限公司就

东沟南区动迁事宜进行了评估、谈判工作，目前就动迁补偿事项达成

一致，拟签订《补偿协议书》。根据协议，补偿范围为沪东重机位于

东高路620号的非居住房屋、场地、附属物及构筑物【证件号为沪房

地浦字（2014）第03511号】。补偿总金额为人民币480,345,549.00

元。在协议签订通过并生效后60日内，先行支付总补偿款的45%，计

216,155,497.05元，剩余补偿款264,190,051.95元，待沪东重机全部

搬离、场地腾空并经验收通过后60日内支付。待后期收到相应款项后，

公司将及时履行信息披露义务。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。



    4、《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船

舶工业集团有限公司提供反担保的预案》

    内容详见《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司拟提供

反担保的公告》（临2018-89号）。上述反担保为关联担保，关联董

事雷凡培、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决。

    本预案还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



    5、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
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    内容详见《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（临

2018-90号）

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。

                              中国船舶工业股份有限公司董事会

                                     2018 年 11 月 21 日




附件：
                      杨金成先生简历

    杨金成，男，1963 年出生，中共党员，1988 年 7 月硕士毕业于

中科院等离子体物理研究所电源工程专业，2006 年 12 月在职获得华

中科技大学电力与电子传动专业博士学位。

    先后任 719 研究所第四研究室助理工程师、工程师、副主任；719

研究所计划处副处长、所长助理、副所长、所长；中国船舶重工集团

公司总工程师、军工部主任、党组成员兼总工程师、副总经理兼党组

成员。

    现任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中

国船舶工业股份有限公司总经理。




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