*ST船舶:第六届董事会第四十一次会议决议公告2018-12-13
证券代码:600150 证券简称:*ST船舶 编号:临2018-96
中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2018
年12月12日以通讯方式召开,应参加表决董事12名,实参加表决董事12
名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议经表决,审议通过了以下预(议)案:
1、《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的预案》
内容详见《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的公告》(临
2018-98号)。上述事宜构成关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、南
大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决。
本预案还需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
2、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
内容详见《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》(临
2018-99号)
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日
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