证券代码：600150        证券简称：*ST船舶         编号：临2019-12



                   中国船舶工业股份有限公司
            第六届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019
年3月19日在北京首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议

室举行，应参加董事12名，实参加董事12名。会议由雷凡培董事长主
持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
    会议经表决，审议通过了以下报告及预（议）案：
    1、《公司2018年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    2.《公司2018年度董事会报告》
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    3.《公司2018年度总经理工作报告》
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    4.《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    5.《关于公司2018年度利润分配的预案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度
财 务 报 表 ， 2018 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

489,213,355.66 元 ， 母 公 司 财 务 报 表 2018 年 末 可 供 分 配 利 润
                                  1
1,422,753,672.95元。综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳
定的发展，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：以2018年

末母公司可供投资者分配的利润1,417,125,037.56元、2018年12月31
日总股本1,378,117,598股为基数，每10股派发现金红利1.07元（含
税），即派发红利总额为人民币147,458,582.99元，剩余未分配利润

转结以后年度分配。
   表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    6.《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》

   表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控
制评价报告》）
    7.《公司2019年度日常关联交易相关情况的预案》
   （关联董事雷凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永
良、钱德英已回避表决。）
   表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
   （内 容详见《 关于公 司 2019年度日常关 联交易的 公告》 ，临
2019-13）
    8.《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额度的框架
预案》
   表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额
度的公告》，临2019-14号）
    9.《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公
司开展资金管理业务的预案》
   （关联董事雷凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永
良、钱德英已回避表决。）
                              2
   表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有

限责任公司开展资金管理的关联交易公告》，临2019-15号）
    10.《关于授权公司本部及所属企业2019年度实施委托贷款的议
案》

   （关联董事雷凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永
良、钱德英已回避表决。）
   表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

   （内容详见《关于授权公司本部及所属企业2019年度实施委托贷
款暨关联交易的公告》，临2019-16号）
    11.《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
   表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》，临
2019-19号）
    12.《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
   表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》，临
2019-18号）


   特此公告。


                                  中国船舶工业股份有限公司董事会

                                        2019 年 3 月 20 日




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