*ST船舶：第七届董事会第一次会议决议公告2019-03-20
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2019-21
中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年3
月19日在北京首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议室举
行，应参加董事14名，实参加董事14名。会议由雷凡培董事长主持。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下议案：
1. 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举雷凡培先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届
董事会届满。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2. 《关于聘任公司总经理的议案》
聘任杨金成先生担任公司总经理，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
聘任陶健先生担任公司副总经理、第七届董事会秘书，任期至第
七届董事会届满。
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表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4. 《关于聘任公司总会计师的议案》
聘任陈琼女士担任公司总会计师，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5. 《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第七届董事会各专门委员会组成人员为：
1) 战略委员会：雷凡培（主任委员）、杨金成、钱建平、陈琪。
2) 审计委员会：朱震宇（主任委员）、贾海英、王琦、李俊平、
吴立新。
3) 薪酬与考核委员会：吴立新（主任委员）、南大庆、陆子友、
朱震宇、宁振波。
4) 提名委员会：宁振波（主任委员）、孙伟、钱德英、李俊平。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次会议审议的相关议案发表了独立意见，详见
上海证券交易所网站。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 20 日
附件：简历
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雷凡培先生简历
雷凡培：男，1963 年 5 月出生，中共党员，陕西合阳人，1987 年
硕士毕业于西北工业大学宇航工程系固体火箭发动机及推进剂专业，
2009 年在职获得北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业博士
学位，国际宇航科学院院士。先后任航天工业部、航空航天工业部、
中国航天工业总公司 067 基地 11 所设计员、研究室副主任、研究室主
任，副所长、党委副书记、所长；中国航天工业总公司 067 基地副主
任、主任；中国航天科技集团公司第六研究院院长、院长兼党委副书
记；中国航天科技集团公司党组成员、副总经理，党组成员、董事、
总经理，董事长、党组书记。现任中国船舶工业集团有限公司党组书
记、董事长，中国船舶工业股份有限公司董事长。
杨金成先生简历
杨金成：男，1963 年 11 月出生，中共党员，湖北武汉人，1988
年 7 月硕士毕业于中科院等离子体物理研究所电源工程专业，2006 年
12 月在职获得华中科技大学电力与电子传动专业博士学位。先后任 719
研究所第四研究室助理工程师、工程师、副主任，计划处副处长，所
长助理、副所长、所长；中国船舶重工集团公司总工程师、军工部主
任，党组成员、总工程师，副总经理、党组成员。现任中国船舶工业
集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国船舶工业股份有限公
司董事、总经理。
陶健先生简历
陶健：男，1964 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经
济师，1986 年参加工作。先后任上海中华造船厂经营处民船科科长、
经营处处长，中国船舶工业贸易公司出口一部副总经理、船舶一部总
经理、公司总经理助理兼船舶一部总经理、公司副总经理，中国船舶
工业集团公司海工部副主任。现任上海船厂有限公司董事、上海外高
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桥造船有限公司董事、中国船舶工业股份有限公司副总经理兼董事会
秘书、中船澄西扬州船舶有限公司董事。
陈琼女士简历
陈琼：女,1973 年 5 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学
历，高级会计师，1994 年参加工作。先后任上海船厂监察审计处干事、
监察审计处审计科副科长、监察审计处处长助理、监察审计部副部长、
财务部部长、副总会计师兼财务部部长，沪东中华造船（集团）有限
公司总会计师，上海江南长兴造船有限责任公司总会计师，上海江南
长兴重工有限责任公司总会计师、中船澄西船舶修造有限公司总会计
师、上海外高桥造船有限公司监事；现任上海船厂有限公司监事、中
国船舶工业股份有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计
师。
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