关于中国船舶工业股份有限公司
     2018 年度高级管理人员兼职履职情况的专项说明
                        之独立董事意见



    根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定，按照国务院国
有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）、中国证券监督管理
委员会（以下简称“证监会”）《关于推动国有股东与所控股上市公
司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202
号）、《上市公司治理准则》及证监会有关要求，我们对中国船舶工业
股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度高级管理人员兼职履
职情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：
    一、 基本情况

    公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》，聘任公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简
称“中船集团”）总经理杨金成先生为本公司总经理。本公司对杨金
成总经理在控股股东中船集团的任职情况进行了如实披露。中船集团
于 2018 年 12 月 10 日接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免
中国船舶工业集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市部函
﹝2018﹞1382 号），同意豁免杨金成总经理作为中船集团高级管理人
员在公司兼职的限制。
    本公司及中船集团、兼职的公司高级管理人员均高度重视证监会
的监管要求，并就确保上市公司依法合规运作、确保兼职高级管理人
员勤勉履职尽责作出了明确承诺。

    二、 独立董事意见

    我们认为，本公司及中船集团能严格要求和规范杨金成总经理的
履职行为，确保其勤勉履职尽责，切实维护公司利益，避免因在中船
集团任职而损害公司及中小股东利益。
    杨金成总经理能严格遵守承诺，严格按照《公司法》、《证券法》
及相关法律法规要求，勤勉履职尽责，处理好本公司与控股股东中船
集团之间的关系，不因上述兼职损害公司及其中小股东利益。




中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:


 （韩方明）      （曾恒一）      （李俊平）        （朱震宇）