中国船舶:第七届监事会第十六次会议决议公告2020-10-31
证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2020-055
中国船舶工业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2020年10月
30日以通讯方式召开,应参加监事7名,实参加监事7名。根据有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
会议经表决,审议通过了以下报告及预(议)案:
1. 《公司 2020 年第三季度报告》
监事会认为:“《公司2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定;《公司2020年第三季
度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项管理规定,所
包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年第三季度的经营管理和财务
状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与《公司2020年第三季
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构的预案》
内容详见《中国船舶关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(临
2020-53)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
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3.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内
控审计机构的议案》
内容详见《中国船舶关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(临
2020-53)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4.《关于公司与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船动力(集团)
有限公司暨关联交易的预案》
内容详见《中国船舶关于公司与控股股东合资设立中船动力(集团)有
限公司暨关联交易的公告》(临2020-54)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2020 年 10 月 31 日
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