中国船舶:中国船舶第七届董事会第十九次会议决议公告2021-03-13
证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2021-005
中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2021年3月
12日以通讯方式召开,应参加董事14名,实参加董事14名。根据有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
会议经表决,审议通过了以下预(议)案:
1.《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业
集团有限公司提供反担保的预案》
内容详见《中国船舶工业股份有限公司关于公司全资子公司上海外高
桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的公告》(临
2021-006号)。
上述反担保为关联担保,关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、
柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。
本预案还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
2.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见《中国船舶工业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临
时股东大会的通知》(临2021-007号)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日
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