证券代码：600150         证券简称：中国船舶          编号：临2021-005


                     中国船舶工业股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2021年3月
12日以通讯方式召开，应参加董事14名，实参加董事14名。根据有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
    会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

    1.《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业
       集团有限公司提供反担保的预案》
    内容详见《中国船舶工业股份有限公司关于公司全资子公司上海外高
桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的公告》（临
2021-006号）。
    上述反担保为关联担保，关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、
柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。
    本预案还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    2.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    内容详见《中国船舶工业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临
时股东大会的通知》（临2021-007号）。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。

                                     中国船舶工业股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 13 日
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