证券代码：600150        证券简称：中国船舶        编号：临2021-021

                   中国船舶工业股份有限公司
             第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十九次会议于2021年4月27日以现场方式在上海市浦东新区浦东大道1号
中国船舶大厦15A层会议室召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7
名。会议由莘国梁监事会主席主持，韩东望监事因公务原因不能亲自参
会，委托莘国梁监事会主席代为参加会议并行使表决权。公司高级管理
人员列席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，本次会议合法有效。
    会议经表决，审议通过了以下报告、预（议）案：
    1. 《公司2020年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海
证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通知》等有关规
定，我们对《公司 2020 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并
发表如下审核意见：
    （1）公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定；



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    （3）根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财
务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2020 年年度报告
所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2020 年度的生产、经营、管理
和财务状况等实际情况；
    （4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    2. 《公司2020年度监事会报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3. 《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4. 《关于公司2020年度利润分配的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：综合各方面的因素,公司董事会提出公司的“拟以2020
年末母公司可供投资者分配的利润1,422,673,116.71元、2020年12月31
日总股本4,472,428,758股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），
即派发红利总额为人民币156,535,006.53元,剩余未分配利润结转以后
年度分配”的分配方案符合公司2020年度实际经营情况和资金运作的客
观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司长期、
持续稳定的发展。
    5. 《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    6. 《公司2021年度日常关联交易相关情况的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    7. 《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公
司开展资金管理业务的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    8. 《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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    9. 《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定，结合公司及所属子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资
产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公
司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
    10.《关于修订<中国船舶工业股份有限公司会计核算办法>的议案》
    为规范公司会计核算工作，统一公司内企业的会计政策，提升公司
整体会计核算水平，保证对外披露会计信息的工作质量，修订完成了《中
国船舶工业股份有限公司会计核算办法》。作为公司财务管理的专项制
度，本事宜不涉及公司会计政策、会计估计变更。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    11.《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    12.《关于<中国船舶工业股份有限公司关于2020年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    13.《公司2021年第一季度报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：“《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；《公司2021
年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项
管理规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与
《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”

     上述报告、预（议）案中，第 2、3、4、6、7、11 项报告和预案还
需提交公司股东大会审议。

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特此公告。
                 中国船舶工业股份有限公司监事会

                        2021 年 4 月 28 日




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