证券代码：600150             证券简称：中国船舶         公告编号：2021-027


                   中国船舶工业股份有限公司
    关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、      股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股           600150       中国船舶            2021/5/21



二、      增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

     公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
50.42%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2021 年 5 月 17 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关
于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》，主要内容如下：
    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”、“本公司”或
“上市公司”）在重大资产重组项目开展过程中，于 2019 年 8 月 14 日收到控股
股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“船舶工业集团”）出具的《关于进一
步避免同业竞争的承诺函》。2019 年 10 月 25 日，经国务院批准，同意船舶工业
集团与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司。
    2021 年 5 月 17 日，公司收到控股股东《关于提请豁免履行<关于进一步避免

                                      1
同业竞争的承诺>步骤三的函》，控股股东申请豁免履行《关于进一步避免同业竞
争的承诺》之步骤三事项，内容详见《中国船舶关于公司控股股东出具<关于提请
豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的公告》临 2021-025）。
    公司已于 2021 年 5 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事
会第二十次会议审议通过了上述豁免承诺相关事项，该事项尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。

三、    除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
                  至 2021 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     《公司 2020 年度董事会报告》                           √
  2     《公司 2020 年度监事会报告》                           √
  3     《公司 2020 年度财务决算报告》                         √
  4     《关于公司 2020 年度利润分配的议案》                   √
  5     《公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》           √
        《关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提供担
  6                                                            √
        保及其额度的框架议案》
        《关于公司本部及所属企业 2021 年度委托中船
  7                                                            √
        财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》


                                      2
        《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责
  8                                                                 √
        任险的议案》
  9     《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》                  √
        《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公
 10     司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同                    √
        业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1-9 已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第二
   十次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。上述议案 10 已经公司于 2021
   年 5 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十
   次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在 2021 年 4 月 28 日、5 月 18 日
   本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
   及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7、议案 10
    应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务
装备股份有限公司、中船投资发展有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



特此公告。




                                             中国船舶工业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 18 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                       3
 附件 1：授权委托书


                                授权委托书
 中国船舶工业股份有限公司：

        兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
 年 5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权
  1    《公司 2020 年度董事会报告》
  2    《公司 2020 年度监事会报告》
  3    《公司 2020 年度财务决算报告》
  4    《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
  5    《公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》
       《关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提供担
 6
       保及其额度的框架议案》
       《关于公司本部及所属企业 2021 年度委托中船
 7
       财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
       《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责
 8
       任险的议案》
 9     《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
       《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公
10     司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同
       业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》



 委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


 委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                          委托日期：       年     月    日

 备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。

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